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惊天骗局卷走20亿 央视曝光“天合联盟”投资骗局全过程

2018-06-13 15:13

  导语:你相信只要投资4000元,就能得到6万元巨额回报这样的好事?钱不会这么好挣,唯一的解释就是这是骗局。没错,最近,央视就曝光了这样一个惊天的投资骗局。“天合联盟”借筹资为名卷亿后消失。

  有这么一家公司,股票在美国上市,为了筹集资金,只要投资4000元,就能得到6万元巨额回报。

  一时间,全国各地的投资者都来疯狂排队送钱。就这样疯狂了半年之后,2016年4月19号,这家公司突然人去楼空。

  天合联盟公司负责人揭洋: 在2016年,我们将会完成天合联盟在美国上市的所有工作,实现全面收益,相信所有加盟商以及大家支持。

  2015年,揭洋先是在安徽六安成立了一家公司,从事航空旅游、代售机票方面的业务,同时,揭洋还称自己在美国有一家公司,还有一只准备在纳斯达克上市的股票。

  者吴女士说,朋友告诉她,天合联盟急需大量现金来拉升股票价格,等将来赚钱了,就把股票升值的钱回报给投资人,这是一个大好的发财机会。

  出于谨慎,吴女士决定先到天合联盟公司实地看一看。在那里她发现,排队交钱的投资人挤满了走廊。

  者吴女士告诉记者,很多外地人就是全国各地的人,都过来交钱,都一车车的人往里面拉,确实挺火的。

  可到了2016年4月19号,很多人发现天合联盟突然人去楼空,公司负责人揭洋也去了美国,不再露面。

  天合联盟公司负责人 揭洋:我拿什么给他钱呢,我只能一步一步把公司做好,给大家股票,这个我可以做得到。其余的我现在,没有其他的能力,非逼着我见面去给你们钱,我给不了。

  随后,合肥市包河介入调查,确认共有2万多名投资人被骗,涉及全国31个省份。

  合肥市包河经侦大队 屈晓隆: 涉案投资人数量是20300余人//目前就是能看到资金缺口是在3亿元左右,而实际上投资人的损失要远高于3个亿。

  警方调查发现,投资人要想投资天合联盟,需要先花4000元购买资格,成为公司会员。

  成为会员后,就可以按照每份4000元的整数倍进行投资,投资期限为9周,每周按一定比例返利,如果投资人继续复投,一年返利将超过15倍,也就是投入4000块钱,一年能拿到超过六万元的回报。

  如果投资人在三个月之内,累计完成一百单,还可以申请成立报单中心,享受额外的分成。

  合肥市包河经侦大队屈晓隆告诉记者,嫌疑人成立报单中心之后,他的直接下线和间接下线元的提成。

  投资4000块钱,9周就能获得巨额回报,这家天合联盟公司到底是做什么的?

  天合联盟公司,公司主要经营范围是航空旅游,代理销售机票,但警方调查发现,这完全是一个。

  合肥市包河经侦大队 屈晓隆:发现整个在2016年,只有十几万元的飞机票销售额,对于这个20亿的资金流水来讲,这个十几万简直就是微乎其微。

  除了这十几万的机票销售额之外,公司再没有任何实体业务,也没有一分钱的盈利。而所谓的在美国纳斯达克上市股票,在美国根本就没有人关注,也不能上市公开交易。

  合肥市包河经侦大队屈晓隆:他所讲的这个天合控股公司,就是在美国纳斯达克上市的这家公司,没有任何实际价值,公司没有正常经营,没有营业,你想这个股价拉升会怎么拉升。

  据警方介绍,几名嫌疑人从开始就知道资金链早晚会断裂,也做好了逃跑的准备。案发后,仅在其中一名嫌疑人家里,警方就搜获了上千万的现金。

  从2015年10月成立,到2016年4月崩盘,前后不过半年,天合联盟就吸收投资20个亿,平均每个月,都有3个亿的进账。

  合肥市包河经侦大队 屈晓隆:吸收资金额度到19.9亿元,这是一个非常恐怖的数字,结合我们这个案件一共涉及到2万多人看,每个人基本上都要投8万元以上的本金。

  目前,几名涉案嫌疑人已经被合肥市包河区检察院提起公诉,案件正在进一步审查。